各位股東：
江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司定于2015年3月26日召開2015年股東大會，現(xiàn)將召開本次會議有關(guān)事宜通知如下：
一、時間、地點和會議期限、會議方式、會議召集人
1、時間：2015年3月26日下午2時30分
2、地點：公司十樓會議室
3、會議期限：半天
4、表決方式：現(xiàn)場投票
5、會議召集人：本公司董事會
二、會議議程
1、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司2014年度董事會工作報告》；
2、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司2014年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司2014年度財務(wù)工作報告及利潤分配預(yù)案》；
4、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》；
5、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司董事會議事規(guī)則》；
6、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》；
7、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司重大投資決策管理辦法》；
8、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；
9、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》。
三、出席會議人員資格
1、本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司全體董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席或委托他人出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。
四、出席會議的股東登記辦法
1、登記手續(xù)：股東出席會議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
2、登記時間：2015年3月26日前。
3、登記方式：可至公司文秘室現(xiàn)場登記，也可電話、電郵登記
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：徐春玲
聯(lián)系地址：江蘇省揚州市江都區(qū)工農(nóng)路2號
郵政編碼：225200
電 話：0514-86998926
電子郵箱: 88192696@qq.com
江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司董事會
2015年3月5日